بنك تشارترد.. جدل حول معاملات إيرانية
14:30 - 11 أغسطس 2012
قالت مصادر مطلعة إن ستاندرد تشارترد يجري محادثات مع عدة أجهزة رسمية بما فيها هيئة البنوك بولاية نيويورك الأميركية لتسوية تحقيق بشأن معاملات نقدية إيرانية غير سليمة قام بها البنك البريطاني بحسب رويترز.
وقالوا إن من المتوقع استمرار المحادثات حتى الأحد وقد تسفر عن حل خلال الأسبوع. وأضافوا أن المحادثات تمر بمرحلة حرجة وقد تفشل.
وقالت المصادر إن جانبا من المحادثات يجري مع مسؤولين اتحاديين في حين تجري مفاوضات منفصلة مع هيئة بنوك نيويورك مما يبرز الانقسام القائم بين مسؤولي نيويورك وسائر الجهات التنظيمية.
وتأتي المفاوضات إثر أسبوع عصيب بدأ عندما قال بن لوسكي مدير هيئة الخدمات المالية في نيويورك في بيان صدر الاثنين إن البنك سوّى آلاف المعاملات غير القانونية المرتبطة بإيران وإن ستاندرد تشارترد أخفى إجراءاته باستخدام سجلات غير كاملة أو زائفة.
وطالب لوسكي بمثول مسؤولي ستاندرد تشارترد بمكتبه الأربعاء المقبل لتوضيح لماذا ينبغي السماح للبنك بالاستمرار في العمل في نيويورك وهي مركز عالمي لتسوية المعاملات الدولارية.
ويتعاون البنك في تحقيق مطول يعود إلى عام 2010 تلته محادثات تسوية مع الهيئات الاتحادية والمحلية. ومازالت تلك المحادثات قائمةويشارك فيها وزارة العدل الأميركية وبنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي ومكتب المحامي العام لمانهاتن.
وقالت مصادر مطلعة إن المناقشات مع مكتب لوسكي تجري بشكل منفصل. ويشارك ستاندرد تشارترد في تلك المحادثات رغم رفضه الشديد لاستنتاجات الهيئة الرقابية حسبما ذكرت المصادر.
